“食人族”OKEx：谁能比得上比特币的韭菜？

几经风波，OKEx并未停止“蒙眼狂奔”。

5月2日，《IT时报》记者登录全球排名前三的数字货币交易所官网。 在这个后缀为.cn的网站上，注册很顺利。 经过简单的问卷调查后，合约交易开启。 （类似于期货交易）。 在此前的公告中，OKEx曾声称“主要面向全球市场，现已停止向大陆市场开放”。

“九四规定”（指2017年9月4日央行七部委要求停止境内ICO）后，数字货币交易所表面上转移到海外市场。 在“逃避”监管的同时，也没有放过国内市场这根“韭菜”。

3月30日，OKEx BTC季度合约遭遇罕见异常波动，大量散户平仓。 OKEx 通过回滚解决了这个事件。 但对其清算的质疑并非始于此。 关于OKEx的“操纵价格”、“拥有银行”、“造假”等质疑从未消失。 激动的投资者甚至多次前往北京OKEx客服中心维权索赔，但大多无果。

在《IT时报》记者对数字货币期货交易的持续跟踪报道中，一个显而易见的事实是：没有资质、不受任何监管的OKEx正在成为高度中心化的交易所。 其中的投资者，在“做多”还是“做空”的纠结中，逐渐成为了轮盘上的“赌徒”。

然而，天底下无新鲜事，庄家通吃，这场“赌局”没有第二个结局。

爆仓才知道有多离谱

“前两天刚换了一份月薪一万多元的新工作，但还没有还清贷款。” 万鑫自从在OKEx炒数字货币期货以来，已经损失了35万元人民币。 ，其中一半以上来自微利宝、支付宝等小额借贷平台。 我想用这些贷款来“赌一把”，弥补之前的损失。 没想到今年三月初的清算，让一切都变得空荡荡的。

所谓强平，是指利用OKEx上的期货交易，选择一定的杠杆倍数买卖合约。 当合约价格浮动到清算点时，系统将强制卖出所有数字货币，以弥补平台的损失。 投资者账户中的保证金降至零。

在多位维权人士的投诉和相关媒体的报道中，OKEx被指责最多的是涉嫌“造假”，比如合约指数与现货价格相差过大，如果出现偏差将自动平仓。没有达到清算线等

来自安徽蚌埠的王长坤和他的朋友就是其中之一。 2018年3月开始，王长坤开始在OKEx交易数字货币期货。 从3月初到3月19日凌晨，短短两周时间，他经历了四次清算。 上次爆仓让他损失了109个比特币，合计超过500万元。

“睡觉前，我上网查了查，打开了自动追加保证金功能，准备了几十个比特币，留着补仓。” 3月15日中午11点，王长坤在OKEx中还有109个比特币，16日凌晨，数字归零，“为什么我设置自动追加保证金时，系统没有按照设置运行？ “

平仓后的一周内，王长坤不断向OKEx客服寻求解释，但一直没有得到肯定的答复。 3月28日，王长坤和OKEx维权群的朋友们来到北京OKEx客服办公室。 时至今日，几乎没有回应。

3 月 30 日凌晨 5 点左右，OKEx 发生了一件更加矛盾的事情：经过近一个半小时的极端交易行为，BTC 季度合约指数一度低于现货指数 20 个百分点以上造假比特币违法吗，而最低点接近 4,000 美元。 根据OKEx平仓记录粗略统计，有网友发现，短短一小时内，比特币期货合约多头就被平仓了多达46万手。 跌到最低点后，立马涨了十几点，部分空头也平仓了。

尽管OKEx此后宣布将部分交易回滚至2018年3月30日（香港时间）5:00，但作为国内领先的数字货币合约交易平台，其可靠性开始受到期货玩家的质疑。

4月21日，OKEx在一份题为《OKEx对近期几起事件的说明》（以下简称《事件说明》）的声明中否认了这些指控，并表示“自身不参与交易，所有交易细节均公开且公开”。透明。也无法从价格波动中获利，自己的收入来源是服务费，没有恶意操作的意图。

与监管机构玩捉迷藏

2017年9月4日，央行等七部委明确禁止代币发行融资活动（ICO），并将代币发行融资定义为非法集资。 货币、以太币等所谓“虚拟货币”本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪行为。活动。”

钛媒体在《全面调查OKEx涉嫌“非法交易”和“欺诈”行为》的报道中，对OKEx的前世今生进行了简要介绍，并指出9.4监管后，包括OKCoin在内的几家国内主要数字货币交易所被清除。 ，暂停数字货币和人民币兑换业务。 对此，OKCoin在兑换业务方面进军海外市场，以OKEx品牌身份继续承担数字货币兑换功能，将注册迁至Belize（伯利兹），并在中国香港设立运营，并向大陆用户开通了代币交易平台和数字货币期货交易平台。

9月4日后，虚拟货币交易所监管持续升级。 今年3月初，包括币安、火币、OKEx、bitmex、Bitfinex在内的多家虚拟货币交易所在国内已经无法访问，但5月2日，记者发现，在OKEx.com网站被封后，OKEx .cn域名可以正常打开。 记者在该网站完成注册登录。 ，即所谓的场外交易、货币交易和合约交易，都可以直接在本.cn网站上完成。 您甚至可以在网站上下载PC版客户端，登录OKEx.com网站，直接交易，查看更多网站内容。

在“活动说明”中，OKEx表示主要面向全球市场，已停止对中国大陆开放。 “所以中国大陆不是我们的主要市场。” 不过，在其官网的服务条款中，OKEx列出的不提供服务的国家和地区包括中国香港和美国（包括美国所有领土）、孟加拉国、玻利维亚等，但没有大陆中国。

徐明星

注册地与中国无外交关系

万鑫和王长坤都是在离奇被爆后去过OKcoin北京公司的。 《非法交易“诈骗”全面调查》报道和《金融世界》周刊AI金融机构报道《敌敌畏泼徐明星一事》等多项证据证实两家公司同源。

在维权过程中，OKcoin多次向万鑫强调，OKEx立足于香港，大家有异议可以找香港的OKEx。 在OKEx官网底部的服务条款中，写明适用法律和地点也是香港，“任何依据本条款引起的诉讼或争议将提交给香港的专属管辖地法庭。”

令人困惑的是，除了本服务条款外，OKEx.com网站的“新手帮助”、“常见问题解答”等内容都无法打开，甚至包括用户在签约OKEx时需要了解的使用协议”合约交易”，这些内容需要通过客户端打开OKEx.com网站才能进一步看到。

当记者真正打开这些在.cn官网上“消失”的协议时，却发现“另有玄机”。 5月2日，《IT时报》记者看到的《OKEx虚拟合约用户协议》第6.8条规定“本协议的成立、生效、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律”。伯利兹。” 第6.9条规定“如与OKEx发生任何纠纷、争议，双方同意提交伯利兹有管辖权的法院解决。” 根据协议，想要投诉或诉诸法律的用户只能前往伯利兹。

伯利兹位于中美洲。 据中国外交部官方网站2018年3月更新的消息，中国与伯利兹于1989年10月23日断交。1997年6月，中国与伯利兹签署《中华人民共和国政府间协定》。与伯利兹政府就将伯利兹驻香港名誉领事馆改为“伯利兹贸易办事处”一事。

据中国海关总署统计，2017年中缅双边贸易额为8800万美元，其中中国出口8700万美元，进口1000万美元，同比下降分别为 3.6%、3.1% 和 55.8%。

“赌徒”不受中国法律保护

“直到清仓清仓，我才知道这是一个没有监管的灰色地带。” 万鑫无奈地对记者说，自己没有办法维权。

OKEx上的数字货币期货交易使用10倍和20倍的杠杆。 虚拟合约用户协议规定，如果用户选择全仓保证金方式，当保证金率为零时，仓位将被强平，保证金率的计算公式为用户总保证金/用户要求的保证金调整系数造假比特币违法吗，10倍杠杆调整系数为10%，20倍杠杆调整系数为20%。 丁丁解释，当合约指数浮动比例为7.8%左右（需剔除手续费和利息）时，10倍杠杆将被平仓，当合约指数浮动比例为3.8%（手续费和利息）和利息需要扔掉），20倍杠杆将被强平。 这种风险近乎赌博。 Star是一名资深程序员。 他甚至设置了一个程序来帮助他计算收盘时间，但他也没能经受住3月30日的暴风雨。“我一直用20倍杠杆，5点的波动就会爆发。仓，5点的波动虚拟货币市场的点数太正常了，散户在赌。” 思达直截了当地说道。

由于高杠杆虚拟货币期货存在巨大风险，在中国，司法部门明确反对此类交易。 近日，中国江苏网发布消息称，江苏省宜兴市法院公开审理一起虚拟货币投资纠纷案。 投资人吴某通过境外网站委托另一投资人双某投资虚拟货币。 最后，他输光了所有的钱。 双某被要求偿还本息，但法院认为，“虽然投资交易Tikcoin的行为属于人身自由，但不受中国法律保护，境外网站具有一定的赌博性质，并未已在中国电信管理机构注册。在本网站上开展的相关业务活动不受中国法律的正面评价。” 一审判决吴某自行承担投资损失。

江苏省宜兴法院对一起虚拟货币投资纠纷案的判决，并不是我国第一次通过判决否定数字货币交易的合法性。 对此，原第一财经评论员、财经学者张晓峰表示，国家明令禁止数字货币兑换，玩家强行参与将得不到保障。 当然，玩家可以到交易所注册的国家进行投诉或报警。 依法办手续。 但成本相当高。 张晓峰建议玩家入市要谨慎。 “ICO和比特币的金融本质，与国内制度完全相反，搞高杠杆交易，无异于赌博。” 张晓峰直截了当地说道。

国内外监管趋严

随着数字货币交易在2017年和2018年成为全球热点，各国对交易所的态度也在发生变化。 日本和澳大利亚都提出交易所需要接受国家监管。

日本支持虚拟货币兑换，但只有经金融厅和财务局授权的从业者才能在日本从事虚拟货币兑换业务。 这就是大名鼎鼎的“登录制”，也就是说平台必须在国家的监管之下。 在下面。

4月10日，日本数字货币商业协会JCBA在金融厅（FSA）委托的研究小组会议上提交了一份报告，分析了2017年17家主要交易所的各项数据。数据显示，由于数字货币投资激增，日本在2017年成为全球最大的货币交易市场，其中比特币年交易量从2014年的2200万美元增长到2017年的970亿美元，三年增长340%。

澳大利亚在数字货币监管领域增加了新的规定。 根据澳大利亚交易报告与分析中心AUSTRAC网站公布的信息，从今年4月3日起，所有在澳大利亚提供数字货币兑换服务的公司都将受到新的反制措施。 洗钱 AML/计费出发功能受 CTF 法规约束。 数字货币交易所必须在当局注册并承诺遵循各种审查程序。 新规生效以来，已有3家数字货币交易所获得牌照，其余交易所必须在5月14日之前开始。

泰国财政部表示，数字货币征税草案已获国务院通过，拒绝了新兴数字货币行业提出的政府政策支持数字货币的建议。 财政部长 Apisak Tantivorawong 要求官员们继续实施该法案，征收 15% 的预扣税。

中国对数字货币交易和数字货币期货交易的态度非常明确。 OKEx维权者向中国证监会投诉，得到的答复是中国证监会未批准任何交易场所开展比特币等虚拟货币期货交易。 中国期货业协会表示，OKEx上的数字货币合约交易符合期货交易属性，但不具备从事期货业务的资格。 因此，OKEx从事非法期货交易。

中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东公开表示，要加强穿透式监管。 对于符合“证券”特征的ICO项目，无论对外如何表述，都必须按照证券的相关规定进行监管。 . 同时建立黑名单制度。 对于有问题的境外ICO项目，无论运营主体和主要负责人国籍如何，主体和相关责任人都将被列入黑名单，其今后在境内的活动和活动将被禁止或部分限制。 相关金融业务。 还可以开展跨境监管合作，与世界各国共同采取措施，保​​护金融消费者的合法权益。

（应受访者要求，万鑫、王长坤、丁丁、思达均为化名）

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