usdt会被冻结吗 Bitfinex和USDT有问题吗？这篇文章告诉你真相

来源 | 现代共识

作者｜Lawrence Lewitinn

编译 | 张问

编辑| 杨树芳

USDT 如今的市值超过 20 亿美元，对加密货币市场具有巨大的影响力。 根据CryptoCompare的数据，在交易所，一半的比特币交易是通过USDT进行的，美元交易仅占18.7%。

但是一向号称100%以美元为后盾的USDT，有那么多存款吗？ Modern Consensus 采访了一位名叫 Bitfinex'ed 的匿名博主。 他或她（甚至他们）已经跟踪 Tether (USDT) 和 Bitfinex 一年多了，几乎每条推文都是关于它的。 两家公司。

我们整理了这篇文章。 由于文章篇幅，为了不被进度条淹没，下半篇明天继续发。

USDT价格波动

M＝现代共识

B = Bitfinex'ed

M：现在你应该很兴奋。 看到这样的结果，你有什么感受？

B：我真的很兴奋。 有很多聪明人证实了我之前说的话。

M：你提到的“聪明人”是谁？

B：John Griffin、Amin Shams、Nicholas Weaver、Stephen Palley、Preston Byrne，这些只是我能想到的几个，还有更多。

M：好吧，让我们从头开始。 是什么让你开始研究 Bitfinex？

B：我曾经是一个比特币爱好者，很早就入行了。 但是我从不交易，因为我觉得交易这个东西很可笑。 在监视器上，我会仔细观察交易，试图弄清楚发生了什么。

2017 年初，就在美国证券交易委员会 (SEC) 拒绝比特币 ETF（交易所交易基金）之后，我决定做一些研究。 当时SEC关注价格操纵的问题，我的想法是“如果SEC错了，我随时可以把比特币买回来”。 于是我先把手中的比特币全部卖掉，然后开始深挖。

M：SEC 有没有说什么特别的话或者什么吸引你的话？

B：不是usdt会被冻结吗，更多的可以说是直觉。 我天天看看那些K线和图表，一看就觉得比特币交易有点可疑。

M：你当时有多少比特币？

B: 这不重要。

M：但即使是 2017 年初比特币的价格也给了你足够的动力去调查，对吧？

B: 是的。 其实我本来是想买回来的，但是觉得还是得先研究一下才行。 当你投资某样东西时，你必须先了解它。

M：比特币吸引你的地方是什么？

B：我了解了自由市场。 比特币的代码也让我着迷。

M：你在屏幕上看到了什么让你怀疑比特币市场？

B：我觉得价格波动的方式很可疑。 有时，价格波动大到足以让很多人退出市场，然后价格实际上又回到波动前的水平。 它看起来不像市场波动，尤其是在没有太多消息引导市场的情况下。

M：这只发生在 Bitfinex 上吗？ 或者你在别的地方见过？

B：大部分都是在Bitfinex上看到的，我主要关注这个交易所。

M：是在黑客来之前还是之后？ （2016 年 8 月，据说当时价值 7200 万美元的 120,000 个比特币被盗）

B：这种情况一直存在，2016年黑客事件前后。我看到的第一个红旗是2017年3月底，比特币突然上涨，非常不正常。

M：为什么那个时候突然增加了？

B：当时不明白为什么突然涨了。 重要的是，涨了之后，竟然没有回落，这就很奇怪了。

M：所以，价格无缘无故上涨？

B：我调查过，但什么也没发现。 新闻中没有任何地方，没有给出任何理由。 2017年4月4日，我听了Bitfinex首席战略官Phil Potter的采访。 那时，他们已经还清了所有的债务，赎回了所有的“欠条”币。 本以为交易所的用户早就知道这个“好消息”了。 因此开始购买比特币以提高价格。 然而，第二天我发现 Bitfinex 起诉了 Wells Fargo。

M：我们先看一下。 这一段非常重要。 黑客事件是怎么回事？

B：Bitfinex声称他们盗取了120,000个比特币，并说他们会进行安全审计和报告，但他们后来没有提供这两个东西。 我认为黑客事件是编造的。

据我了解这个交易所，他们捏造黑客事件来掩盖自己即将破产，然后让所有用户平摊损失，除了Coinbase的所有用户。 它还要求用户购买 Bitfinex 的股票并发行“欠条”币，称他们可以在追回被盗比特币后使用。

Bitfinex 现在是最大的加密货币交易所 图片来源/Shutterstock

M：除了 Coinbase，你是什么意思？

B：Coinbase 在 Bitfinex 交易所有一个账户。 用户平分损失时，不包括Coinbase账户。 当然，他们并没有到处谈论它。

M：Coinbase 不是说了吗？ 还是比特币？ 你怎么知道？

B：他们俩什么都没说。 《纽约时报》记者纳撒尼尔·波普尔这样说。 如果他们承认了，那将是一个丑闻。

那时候很多人卖比特币可以赚很多钱，也有人根本没有比特币，但是​​不管你有没有比特币，有多少usdt会被冻结吗，Bitfinex都会直接逼你分摊损失，减少你的帐户等价值的硬币。 这简直就是强盗。

M：所以他们发行了“IOU”硬币？

B：对，“欠条”币就是让人购买Bitfinex的权益币BFX。 用 Bitfinex 首席财务官 Giancarlo Devasini 的话来说，“如果你想快速找回损失的钱，那就抓紧时间把损失的钱找回来。把货币兑换成股权，然后把股权卖给另一个人。” 这种东西还有一个名字，叫做庞氏骗局。

M：你刚才说他们声称比特币被盗是为了解决手头没钱的问题。 你为什么这样说？

B：假设你在 Bitfinex 交易所有 100 万美元，但没有比特币。 然后交易所被盗，他们直接拿走了你的 360,000 美元。 它没有考虑到被盗的是比特币，而不是美元。 而且，不仅仅是比特币和美元，所有交易所的币种都被直接拿走了。

M：换句话说，他们将损失社会化了。

B：如果单纯为了社会化损失，他们只针对比特币，拿走大家36%的比特币也是合理的。 但是这样做，解决不了他们破产的问题，也解决不了他们没有现金的问题。 这个问题可以通过抢大家的钱来解决，但是需要一个理由。 因此，黑客出现了。

本来，这个交易所应该和门头沟一样，在2016年8月就停牌了。 所以他们只能搞庞氏骗局，门头沟以前就是这么干的。

M：他们只是抢美元？ 还是所有的加密货币都有份额？

B：除了 Coinbase，其他人在 Bitfinex 上的东西都比较少，不管是什么形式的财富。 我非常怀疑Bitfinex用这部分资金来操纵市场。

M：那36%的资金就没有办法追查了吗？

B：没法查。 他们表示将进行全面审计，包括安全审计、报告和财务审计。 但是到目前为止，我还没有看到，他们根本没有提供。

M：他们从2016年开始营业，然后发生了什么？

B：不出所料，后来比特币价格有所反弹，然后在2017年，市场开始炒作比特币ETF的消息。

M：SEC 拒绝了 ETF，然后呢？

B：然后价格下跌，后来有意思的是，当时没有好消息，价格居然反弹了，然后又开始震荡。

M：当时你听到了对菲尔波特的采访？

B：当时他们说他们还清了“被盗”的债务，并宣布了一个非常高兴的消息。 但实际上，他们人为地将公司市值从2亿美元提高到2.5亿美元，并将多出的5000万美元股权卖给持有BFX币的人，剩下的可能以USDT支付。

银行的问题整个面试都没有提到，也没有被问到。 不过肯定有人提前知道了银行的事情，所以价格一下子就上去了。 第二天，有消息称富国银行被起诉。 这时我才明白，涨价与还债无关，与什么好消息无关。

菲尔·波特 资料来源/LinkedIn

M：额外估值有没有风险投资？

B：不，估值是他们自己虚构的。 更重要的是，他们在 Wells Fargo 冻结了他们的账户并准备起诉银行时编造了一个数字。 我非常怀疑他们是否私下与潜在买家谈过银行的情况。

M：他们什么时候公布这些数字的？

B: 就在面试的时候。 去年4月4日，第二天就是起诉时间。

M：他们用 USDT 支付给了谁？

B：不是每个人都会把币兑换成股权，所以Bitfinex会把USDT记入这些账户。 但是当时没有人可以从Bitfinex取钱，这部分钱只能用来买比特币。 我无从判断这笔钱是否曾经存在过，因为从来没有人拿出过它，它只是起到了拉高比特币价格的作用。

M：USDT 的发行是否导致 Wells Fargo 冻结了 Bitfinex 账户？ 还是因为别的什么？

B：Bitfinex 不遵守 AML/KYC（反洗钱/客户验证）规定，这也被股东视为一大优势，所以在我看来，他们只是假装遵守 AML/KYC。

M：假装服从是什么意思？

B：有一些方法可以让交易所看起来合规。 比如说，你是一名毒贩，你用现金购买比特币。 然后将比特币放入 Bitfinex，在那里它可以兑换成美元，根本不需要验证你的身份。 您甚至可以直接从 ATM 取款。 这相当于拥有一个没有任何 AML 或 KYC 的美元账户，这是非法的。

明天下半场，我们将跟随Bitfinex'ed，了解更多关于Bitfinex和USDT的鲜为人知的秘密。

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